Студентам

Профилактика вовлечения несовершеннолетних в реализацию незаконных финансовых схем

«Дропперство» – новое явление в современной криминальной деятельности организованных преступных группировок, сферой деятельности которых является с реализация наркотических средств, психотропных веществ, а также отработкой мошеннических схем по изъятию крупных сумм денежных средств с использованием современных технологий.

Зачастую в преступную схему специально вовлекают лиц из социально уязвимых и незащищенных категорий граждан, в том числе пожилого возраста, а также несовершеннолетних, достигших возраста с которого возможно оформить на себя банковскую карту (14 лет).

В большинстве случаев схема вовлечения в преступную деятельность выглядит, следующим образом: «дроппер» передает реквизиты имеющейся банковской карты преступникам (либо по просьбе или требованию оформляет на себя банковскую карту), на данную карту осуществляется перевод денег, полученных преступным путем, связанным с незаконным оборотом наркотиков, либо мошеннических действий с целью завладения денежными средствами введенных в заблуждение лиц. Эти денежные суммы «дроппер» впоследствии обналичивает, либо сразу переводит на другой счет, получая определенный процент.

Цель этих действий: увести по цепочке переводов деньги, полученные преступным путем, тем самым затруднив выявление организаторов незаконных операций с наркотиками и мошеннических действий. Чаще всего заинтересованные лица, в основном из числа молодежи и подростков, находят «заказ» на осуществление преступных действий («дропперство») в закрытых группах мессенджера «Телеграмм», где в общий чат приходит сообщение о необходимости «вывести» определенную сумму за установленный процент на указанный счет или карту. И «дропперы» принимают «заказ», осуществляя определенные действия, зачастую наивно считая, что их действия не являются преступлением. Вместе с тем, такие действия в уголовном праве охватываются термином – «соучастие».

Презентация Дропперство, как не стать помощником

Предлагают заработать "легко и быстро"?